?? Analista Pleno de Onboarding & KYC Temporária (6 a 9 meses) ?? Local: São Paulo - SP (Vila Olímpia ou Granja Julieta) ?? Horário: Segunda a sexta, das 09:30 às 18:30 ?? Modelo de trabalho: Híbrido (2x presencial) ?? Salário: R$ 6.800,00 ?? Benefícios: Vale-Transporte | Vale-Refeição R$ 29,20 p/ dia (Restaurantes) | Premiação por Boa Permanência Responsabilidades: • Conduzir análises de Onboarding de clientes (cadastro, suitability, documentação, background checks). • Executar e revisar procedimentos de KYC (pessoa física e jurídica), incluindo verificação de identidade, comprovação de endereço e origem de recursos. • Avaliar indicadores de risco do cliente, classificação de risco e eventuais alertas de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo (PLD/FT). • Analisar casos com indícios de fraude, inconsistência cadastral ou documentação suspeita, propondo ações de mitigação. • Garantir que o processo de onboarding esteja alinhado às políticas internas, regulamentações aplicáveis e melhores práticas de mercado. • Interagir com times internos (Comercial, Operações, Jurídico, entre outros) para esclarecimento de dúvidas e tratamento de exceções. • Sugerir melhorias de processo, controles e indicadores, contribuindo para maior eficiência operacional e melhor experiência do cliente. • Apoiar na elaboração e atualização de procedimentos, manuais e fluxos relacionados a Onboarding & KYC. • Utilizar sistemas internos e ferramentas de consulta externa (bureaus, listas de sanções, mídias negativas, etc.) para suportar as análises. Requisitos: • Ensino Superior completo. • Experiência prévia em KYC Compliance, preferencialmente com foco em AML. • Conhecimento das recomendações internacionais relacionadas a lavagem de dinheiro. • Habilidade analítica para avaliação de riscos e interpretação de dados. • Boa comunicação escrita e verbal para elaboração de relatórios e interação com equipes. • Capacidade de ler, compreender e interpretar informações com crítica e profundidade. Diferenciais: • Conhecimento em sistemas de monitoramento de risco e ferramentas de análises de dados, em especial no LexisNexis e diferencial se for no módulo Bridger Insight. • Proatividade, objetividade e organização para lidar com volumes significativos de demanda. • Boa escrita em inglês para endereçar as análises de risco.

Número de vagas: 1

Tipo de contrato e Jornada: Temporário - Período Integral

Área Profissional: Analista em Contábil, Finanças, Economia - Bancária