Responsabilidades Atuar nos processos de cadastro e onboarding de clientes pessoas físicas e jurídicas, realizando coleta, conferência e validação documental, bem como a correta inserção das informações em sistemas internos. Acompanhar fluxos digitais e presenciais, identificando inconsistências e propondo ajustes. Executar análises societárias, incluindo verificação de firmas, poderes, cadeia acionária e identificação do beneficiário final. Avaliar documentação e requisitos legais para clientes estrangeiros ou não residentes. Realizar consultas em bases internas e externas para fins de KYC e PLD/FT, assegurando aderência às normas regulatórias vigentes. Escalar situações atípicas ou indícios de irregularidades às áreas responsáveis. Requisitos Experiência prévia em rotinas de cadastro, PLD ou compliance em instituições do mercado financeiro. Conhecimento em normas regulatórias, KYC e PLD/FT. Capacidade de análise e interpretação de documentação societária e cadastral. Familiaridade com processos envolvendo clientes estrangeiros ou não residentes. Modelo de trabalho Jornada de segunda a sexta-feira, horário comercial. Benefícios: -. Vale Alimentação -. Vale Transporte -. Vale Refeição

Número de vagas: 2

Tipo de contrato e Jornada: Temporário - Período Integral

Área Profissional: Analista em Contábil, Finanças, Economia - Bancária