Responsabilidades Análises de conheça seu Cliente (KYC), Parceiro (KYP - Know Your Partner) , Fornecedor (KYS - Know Your Supplier) e Diligência Devida Reforçada (Enhanced Due Diligence - EDD) em casos de alto risco; Analisar alerta de listas e mídias de clientes e parceiros (no oboarding e na manutenção do relacionamento);  Auxiliar na elaboração de relatórios gerenciais da área;  Realizar registro de operações atípicas ao COAF;  Participar de projetos que visem a melhoria e eficiência das atividades da área;  Auxiliar no atendimento das demandas do regulador e auditoria (interna e externa). Requisitos Superior completo em Administração de Empesas, Economia, Comercio Exterior ou áreas afins; Conhecimento em normas relacionadas à Prevenção a Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo; Domínio em Due Diligencie de produtos, reporte ao COAF e operações suspeitas; Elaboração de relatórios de apoio gerencial; Atendimentos de diligências de parceiro nacionais/internacionais; Auxílio nas demandas da Gerência, Diretoria e áreas internas e externas. Benefícios: -. Vale Alimentação -. Plano de Saúde -. Plano Odontológico -. Auxílio Creche -. Vale Refeição

Número de vagas: 1

Tipo de contrato e Jornada: Efetivo – CLT - Período Integral

Área Profissional: Analista em Contábil, Finanças, Economia - Bancária

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